反洗钱宣传
- 2012-11-29欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令的指令》2001
- 2012-11-29欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)
- 2012-11-29联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
- 2012-11-29联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)
- 2012-11-29反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》
- 2012-11-29巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
- 2012-11-29最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
- 2012-11-29中国证券业协会会员反洗钱工作指引
- 2012-11-29中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知
- 2012-11-29金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
